Notas detalhadas sobre Mário Pagnozzi Júnior

Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo o Bradesco e este grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se este banco aceitara a proposta.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupção.

Procurado, o Bradesco não quis Debater à reportagem. Até hoje, este banco só se pronunciou Acerca as denúncias do Carf, negando deter feito qualquer "proposta, contratação ou pagamento, a quem quer qual mesmo que para obter qualquer Genero de vantagem".

Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Segundo os procuradores, este Bradesco realizou 1 contrato por prestação de serviçESTES por consultoria tributária utilizando o Emprego de Pagnozzi e requereu os créditos exatamente dependendo de sugerido por Leite. O próprio auditor foi este responsável, na Deinf, por lançar despachos benefícioáveis ao banco no caso.

Este mfoirito do julgamento se refere a proceder vencida pelo Bradesco em Praticamente as instâncias da Justiça, em questionamento à cobrança por adicional por PIS/Cofins. Esta proceder foi objeto por recurso pela Procuradoria da Fazenda no âmbito do Carf.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

ESTES nomes por Pagnozzi e Leite aparecem de maneira recorrente, juntos ou separadamente, em multiplos operações e processos da Zelotes de que têm outros bancos tais como foco. Foram pagamentos ao escritório do Pagnozzi, por exemplo, qual arrastaram para a Zelotes, de uma só vez, os nomes por BankBoston, Bank of America e Itaú, durante a oitoª fase da operação, em 1º por dezembro.

A gente possui esse cuidado", disse este procurador, referindo-se ao critério adotado nas denúncias já feitas. Segundo ele, se nãeste for possível conseguir estabelecer qualquer vínculo direto entre representantes do bancos e Eduardo Cerqueira Leite, nãeste será possível Procurar a responsabilizaçãeste do executivos DE instituições financeiras.

"Mario disse de que em princípio ficou 1 pouco confuso, mas por uma coisa ele tinha certeza, do qual ESTES vice-presidentes qual estariam negociando usando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando todas as tratativas para o presidente Trabuco", escreveu o delegado da PF Marlon Cajado, em seu relatório.

Actualmente de que foi encerrada a fase por depoimentos DE testemunhas e do produçãeste por outras provas, o Ministério Público apresentou suas alegações, reafirmando Parcela da denúncia e acrescentando outras informações.

"Segue a proposta a ser encaminhada ao Bradesco", iniciava a mensagem. Na sequência, Leite descrevia em pormenores técnicos ESTES serviçESTES de que este escritório do Pagnozzi deveria oferecer ao banco, qual resultaria na recuperação por crfoiditos por Imposto por Renda e CSLL referentes aos anos do 1995 a 2001 de que haviam sido mal aproveitados.

Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve conteúdo útil qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.